All posts tagged "evaziune fiscala"
-
Familia Mălăiescu nu face parte din niciun grup infracțional! Sunt consecințele presiunilor de pe vremea „Împăratului Simi”!
Primarul din Oțelu Roșu, candidat pentru un nou mandat, și soția sa, aflată pe lista de candidați ai PSD la consiliul local, pe o poziție...
-
Expertiză pentru contabilitatea dublă din magazinele “Mona Lisa”
Tribunalul Caraș-Severin a încuviițat efectuarea unei expertize financiar contabile solicitate de avocatul administratorilor SC Mona Lisa Comtur SRL și al angajaților inculpați pentru a se...
-
Tony Gheorghe Novăcescu, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani!
Dosarul îl priveşte pe fiul politicianului din Clisura Dunării şi este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin! Procurorii DIICOT au decis să disjungă...
-
Atentat la IPJ Caraș-Severin! „Poliția dictează în orașul ăsta cu cine să lucrezi și ce să faci!”
Conducerea Poliției din Caraș-Severin este acuzată dur de un fost om al legii, acum patron al unei firme de pază, care vorbește despre interese meschine,...
-
Santinele pentru Zache! Un sat întreg îi ținea de șase!
Cetăţenii din Iablanița au fost principalii aliaţi ai lui Zaharia Ghimboaşă, zis „Zache”, aceştia fiind instruiţi să sune şi să anunţe de îndată ce văd...
-
Omul care a amenințat că demască mafia din pădurile Caraș-Severinului, condamnat la închisoare!
Acuzat într-o sumedenie de dosare penale de tot felul de infracțiuni economice, Zaharia Ghimboașă, zis „Zache”, a tot promis că va provoca un adevărat cutremur...
-
Firuț, trimis în judecată pentru sute de acte materiale! Avere sub sechestru pentru prejudiciu de milioane de euro!
Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus...
-
Omul de afaceri Ghiță Albu, judecat pentru spălare de bani, fals şi evaziune fiscală!
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a trimis în judecată pe omul de afaceri cărășean Gheorghe Albu, alături de Adrian D....
-
EXCLUSIV. Infractori în slujba legii! Prefectul Ciobanu, inculpat pentru macrocriminalitate economică în dosarul Mike Security!
Procurorii de la Combaterea Crimei Organizate și cei anticorupție au aflat totul despre Viorel Pistol și despre activitatea sa infracțională. Sprijinită chiar de fostul prefect...
-
EXCLUSIV. Factură fictivă de 320 de miliarde pentru acoperirea evaziunii de la Mike Security! Prea puțin pentru Curtea de Apel Timișoara!
Motivarea sentinţei Curţii de Apel Timişoara prin care cei trei reţinuţi în dosarul Mike Security Group sunt eliberaţi din arest şi puşi sub control judiciar...
-
White Tiger Guard Protection, firma cu un milion cifră de afaceri şi doar opt angajați! (UPDATE)
Procurorii au decis să-l plaseze sub control judiciar pe Matei Cristescu, administratorul firmei de pază percheziţionate joi de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a...
-
EXCLUSIV. Şef de bancă implicat în frauda de la Mike Security! Pistol retrăgea bani din conturi poprite!
Daliborca Brăilă, şefa agenţiei Lunca Bârzavei a Raiffeisen Bank, este pusă sub acuzare de către procurorii DIICOT! Anchetatorii consideră că Daliborca Brăilă, soţia inspectorului fiscal...
-
NEWS ALERT. Descinderi la „White Tiger”! Și aici se face evaziune!
La această oră, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Caraș-Severin efectuează opt percheziţii pe raza judeţului, la administratorul unei firme bănuit de evaziune...
-
EXCLUSIV. Dosarul „Mona Lisa” a ajuns în instanță! Nu pentru carnea stricată, ci pentru fraudarea statului!
Procurorii Parchetului General au trimis-o în judecată pe patroana firmei de mezeluri, pe fiul acesteia, precum și pe alți șapte angajaţi ai magazinelor în care,...
-
Patronii de la C+C, monitorizați încă 60 de zile pentru că au fentat statul!
Claudiu Cocora şi Lucian Orel, cei doi administratori ai firmei C+C, reținuți în luna decembrie pe o perioadă de 24 de ore pentru evaziune fiscală,...
-
NEWS ALERT. Gruparea infracțională „Mike Security”, scoasă din spatele gratiilor! După doar cinci zile!
Curtea de Apel Timișoara a dat astăzi o nouă soluție-șoc, creierul evaziunii de 25 de milioane de lei și doi dintre locotenenții acestuia fiind puși...
-
EXCLUSIV. Șmenurile prefectului Ciobanu și influența premierului Ponta, pentru milioanele grupului infracțional condus de Pistol!
Fostul prefect de Caraș-Severin, Nicolae-Miu Ciobanu, a mințit prin omisiune, într-un pur stil miliţienesc, străduindu-se să ţină cât mai ascunsă relaţia sa periculoasă cu firma...
-
Prefectul Ciobanu a ascuns relațiile contractuale cu Mike Security! Limuzinele lui Pistol, la dispoziția oamenilor cu influență!
Nicolae Miu Ciobanu a fost luat pe sus de ofițerii DIICOT și DGA și condus la Parchet pentru audieri în dosarul de evaziune fiscală și...
-
55 de persoane cercetate în afacerea Mike Security. Inclusiv angajați ai instituțiilor de stat!
Aproximativ 1,3 kg aur, 43.000 de euro, 9.000 de dolari, 287.720 lei, 7 laptopuri, 12 ştampile, 30 HDD-uri, 5 stickuri de memorie şi mai multe...
-
NEWS ALERT. Milionarii din Caransebeș au câștigat din nou în fața procurorilor! Sunt aproape liberi!
Propuși pentru arestare preventivă sub acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani, oamenii de afaceri Ion Bejeriță și Axente Obrejan au scăpat de cea...
-
Patronii C+C au scăpat de cătușe! Campionii evazioniști au stat în arest mai puțin de 24 de ore!
Claudiu Cocora şi Lucian Orel, cei doi administratori ai firmei C+C, au fost reținuți ieri pentru 24 de ore, dar astăzi nu au mai ajuns...
-
PERCHEZIȚII. Mascații au plecat pe urma celor 3,5 milioane „furate” statului! Aproape 100 de firme, implicate în circuitul infracțional!
Poliţia Română a descins în această dimineaţă la 27 de locații din trei judeţe pentru a proba activitatea infracţională a trei persoane, care, în complicitate...
-
Percheziții de amploare la Berzasca. Suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani!
Polițiștii de la Investigarea Infracțiunilor Economice din Timișoara fac în această dimineață mai multe percheziții în Timiș și Caraș-Severin. În județ este vizată o firmă...
-
NEWS ALERT. Descinderi la evazioniștii din Caraș-Severin aflați pe mână cu țiganii din Strehaia!
162 de poliţişti, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează 52 de percheziţii în 12 judeţe şi...
-
UPDATE. Percheziții la milionarii din construcții. Află firmele vizate în Caraș-Severin!
Polițiștii din Mehedinți efectuează în această dimineață 25 de percheziții în patru județe din țară, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani....
-
Așteptare tensionată pentru Barbălată. ANAF stabilește cu cât a prejudiciat statul!
Costel Ciobanu n-a fost încă trimis în judecată pentru faptele sale, dar procurorii au constituit dosar penal față de faptă. Principala infracțiune conturată este evaziunea...
-
Tranzacții fictive și spălare de bani cu imobile și terenuri din zona centrală a Reșiței. DIICOT a intrat pe fir!
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, structura centrală, lucrează încă din 2014 la un dosar extrem de interesant care vizează...
-
Descinderi la firma fostului viceprimar al Reşiței! Mascații caută în gunoiul lui Simescu!
Poliţiştii din Caraş-Severin, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează şapte percheziţii la persoane şi firme...
-
Afaceri murdare cu porci penali! A început urmărirea penală!
Descinderile oamenilor legii de săptămâna trecută efectuate în mai multe locaţii din judeţele Caraş-Severin şi Timiş, la crescători de animale, nu au rămas fără rezultat....
-
UPDATE. Descinderi pentru evaziune fiscală. 15 locații luate cu asalt de mascați!
Mai multe locuințe și sediul unei societăți comerciale sunt în această dimineață ținta unor verificări ale oamenilor legii. Polițiștii verifică circuitul banilor și presupun faptul...
-
Inspectorii antifraudă au descins la mall! Infracțiuni cu aur turcesc! (UPDATE)
Oamenii legii verifică în acest moment bijuteriile şi ridică documente de la Bijuteria Toscana, patronată de un cetăţean turc. Inspectorii antifraudă ai ANAF au descins...
-
Munți de bani în Valea Almăjului. Fiul primarului din Lăpuşnicel plăteşte oricât să scape de cătuşe!
Ţeapa de 1,5 milioane de euro pe care fiul primarului din Lăpuşnicel, Iliuţă Canea, a dat-o statului român îl ţine, cel puţin deocamdată, în spatele...
-
„E nevoie doar de votul meu ca să ajung primar”. USR vrea din nou alegeri în două tururi
Primarii ar trebui aleși din nou în două tururi de scrutin, spune deputatul USR de Timiș Vlad Șendroiu. Actualul sistem, susține parlamentarul, permite unor candidați să câștige alegerile cu...
