All posts tagged "evaziune fiscala"
-
Evaziune de 30 de milioane de lei! DNA face percheziții la firme de ridesharing din Timișoara (UPDATE)
Procurorii DNA Timișoara au descins miercuri dimineață la nouă adrese din oraș, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează companii de transport alternativ de persoane....
-
Percheziții în Timiș și Gorj. Evaziune fiscală de milioane prin firme de ride-sharing fantomă
Oamenii legii au descins, miercuri dimineață, la 16 adrese din județele Timiș și Gorj, într-un dosar uriaș de evaziune fiscală. Anchetatorii spun că mai multe...
-
Percheziții în Caraș-Severin pentru evaziune și falsuri în comerțul cu lemnul
Trei percheziții domiciliare au fost efectuate în această dimineață în Caraș-Severin, în cadrul unei acțiuni de amploare desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta...
-
După insolvența Termoconstruct apar dosare penale și acuzații incredibile
Samuel Barbu și Romeo Dunca se acuză reciproc că s-au escrocat unul pe celălalt! Vizat de acuzațiile directorului Termoconstruct e și Ioan Popa! Samuel Barbu,...
-
Evaziune fiscală de milioane de lei în Caraș-Severin, Timiș și Mehedinți!
Gaură de 2 milioane în buget prin evaziunea fiscală în domeniul prestării de servicii sociale! Polițiștii au pus în aplicare patru mandate de percheziție la...
-
Caraș-Severin. Percheziții într-un dosar de activități economice ilegale în domeniul minier
13 mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare, iar opt persoane au fost conduse la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală și activități...
-
Percheziții la Oțelu Roșu! Polițiștii au ridicat mărfuri contrafăcute de 3 milioane de lei
Două percheziții domiciliare în Oțelu Roșu au fost efectuate astăzi la persoane bănuite de evaziune fiscală, contrabandă și comercializare de mărfuri contrafăcute. Polițiștii Serviciului de...
-
Dunca i-a plâns de milă șarlatanului „țepuit” de Popovici!
Acuzat că a țepuit firma unui om de afaceri din Maramureș și că e obligat de instanța de judecată să achite aproape 1 milion de...
-
Romeo Dunca e un milionar de carton și de 10 ori mai evazionist decât Ioan Crina!
Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin e luat la bani mărunți de liderul Grupului PSD, care, după ce i-a cotrobăit prin contabilitatea firmelor, îl acuză că e...
-
Școli de șoferi din Timiș și Caraș Severin suspecte de evaziune fiscală
TIMIȘOARA. Opt adrese din Timiș și Caraș-Severin au fost luate, luni, la puricat de procurori într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălarea banilor. Șapte...
-
Evaziune fiscală cu deșeuri feroase, în Timiș
O femeie din Timiș este trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș pentru evaziune fiscală cu deșeuri feroase I neferoase. Inculpata...
-
Acțiunea „Foc de Artificii”, peste 150 de percheziții în țară și în Timiș
Polițiștii Direcției Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase au făcut, miercuri, 153 de percheziții la domiciliile unor persoane, sedii sociale și puncte de lucru ale societăților...
-
Evaziune fiscală de 16 milioane de lei în regiunea de vest, în ultimele 5 luni
Inspectorii ANAF s-au apucat de controlat contribualibii din toată țara, iar după 5 luni de verificări au descoperit evaziune fiscală de 300 de milioane de...
-
Percheziții domiciliare în Timiș, într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune
Timișul se află printre județele în care polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, cu sprijinul DGA, pun în aplicare în această dimineață 144...
-
Evaziune fiscală la Moșnița Nouă, acoperită cu facturi false cumpărate din Piața Mehala!
Patronul firmei A. T., Stan Iscrulescu, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală...
-
Primăria Mehadia, ținta din Caraș-Severin a tirului de percheziții privind achizițiile fictive!
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul IPJ Caraș-Severin fac cercetări la Primăria Mehadia în cadrul acțiunii derulate la nivel național privind achizițiile fictive...
-
Dosar penal pentru un administrator de firmă din Oțelu Roșu
Administratorul unei firme ce-și are sediul în Oțelu Roșu a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală pe care ar fi comis-o timp de doi...
-
Reţetă de evaziune fiscală sub formă continuată. Procurorii cărăşeni i-au dat de cap după 7 ani!
Un administrator de societate comercială a fost trimis în judecată zilele trecute, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, pentru infracţiuni de evaziune fiscală în...
-
NEWS ALERT. Producătorul de mezeluri C+C a intrat în insolvenţă!
Tribunalul Caraş-Severin a admis cererea formulată de societatea C+C SA pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei! Necazurile vin unul după altul pentru patronii unuia din...
-
Cunoscut om de afaceri, condamnat la închisoare! Evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri!
Tribunalul Caraș-Severin a pronunțat sentința într-unul din cele mai importante dosare de evaziune fiscală deschise în ultimii ani de organele de cercetare penală din județ....
-
Descinderi în Caraș-Severin pentru evaziune fiscală! Prejudiciul se ridică la 2 milioane de euro!
Peste 100 de percheziții au loc, la această oră, în toată țara într-un amplu dosar de evaziune fiscală. Printre locațiile percheziționate sunt și societăți comerciale...
-
SENTINȚĂ. Turcul de la Bijuteria Toscana din Caransebeș și-a primit aurul înapoi! Și nici nu face pușcărie!
Acuzat de evaziune fiscală în formă continuată și suspectat că a oferit foloase funcționarilor Oficiului pentru Protecția Consumatorului Caraș-Severin pentru ca aceștia să nu vadă...
-
Mic concurs de evaziune fiscală. Astăzi, faza pe oraşe. Bocşa
Primesc ieri un rechizitoriu cu privire la o cercetare penală asupra unui individ din Bocşa ce a purces la săvârşirea unei mici scheme de evaziune...
-
Încă o firmă fantomă dispare din peisaj! Administratorul, acuzat de evaziune fiscală!
Un tânăr din orașul Bocșa, administrator al unei firme, este cercetat pentru evaziune fiscală. Fiscul vorbește despre un prejudiciu care depășește 360.000 de lei. Ovidiu...
-
Bani murdari într-o benzinărie din Caraș-Severin! Dosarul de evaziune fiscală e deja trimis spre judecată!
Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a decis să trimită în judecată administratoarea benzinăriei Mannheim Oil din Sadova Veche pentru evaziune fiscală, Finanțele reclamând un...
-
Zache câştigă în instanţă o audienţă la Moş Nicolae!
Devenit celebru pentru multitudinea de descinderi şi de dosare penale făcute împotriva lui pentru evaziune fiscală, omul de afaceri Zaharia Ghimboaşă, zis Zache, a avut ieri...
-
Descinderi pentru evaziune fiscală la o firmă din Caraș-Severin! Ținta: jocurile de noroc!
Procurorii au indicii că societatea cu pricina umbla la memoriile aparatelor de jocuri de noroc. În toată țara sunt peste 300 de percheziții. În Caraș-Severin...
-
EVAZIUNE. Prejudiciu de 2,5 milioane din afacerea cu aur turcesc
Patronul Bijuteriei Toscana din Caransebeș este acuzat de evaziune fiscală și suspectat că a oferit foloase funcționarilor Oficiului pentru Protecția Consumatorului Caraș-Severin, pentru ca aceștia...
-
Controlul inspectorilor Antifraudă la Bijuteria Toscana din Caransebeş s-a terminat cu dosar penal!
Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a finalizat rechizitoriul întocmit în urma descinderilor inspectorilor Antifraudă la Bijuteria Toscana din Caransebeş, iar patronul Duran Huyuktepe şi...
-
Încă o firmă de colectare a fierului vechi, trimisă în judecată pentru evaziune fiscală!
Remat Universal Recicling SRL, compania condusă de Traian-Ştefan Geamăn, a stârnit suspiciunea procurorilor după ce firma a cerut insolvenţa, deşi afacerile cu fier vechi sunt...
-
Tribunalul Caraş-Severin l-a scăpat pe Matei Cristescu de şicanele poliţiştilor: i-a revocat controlul judiciar!
Nemulţumit mereu de felul abuziv, spunea el, în care poliţiştii pun în aplicare măsura controlului judiciar impusă de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin,...
-
Preţul falimentului unei firme din Bocşa este de 100.000 de euro şi un dosar penal!
Administratorul firmei FMCG Banat din Bocșa a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Procurorii îl acuză pe Cătălin Ionuţ Mureşan că ar fi înregistrat contracte și...
-
„E nevoie doar de votul meu ca să ajung primar”. USR vrea din nou alegeri în două tururi
Primarii ar trebui aleși din nou în două tururi de scrutin, spune deputatul USR de Timiș Vlad Șendroiu. Actualul sistem, susține parlamentarul, permite unor candidați să câștige alegerile cu...
