All posts tagged "evaziune fiscala"
-
Suspectat că ar conduce un grup infracțional organizat, Barbălată pune lacătul pe tot ce are!
Magnatul imobiliar care deţine aproape toate spaţiile comerciale importante din Reşiţa a reacţionat surprinzător după ce pragul firmelor sale a fost călcat de inspectorii de...
-
Afaceri murdare de milioane de euro cu aurul verde din pădurile Caraş-Severinului
Rafturile întregi de dosarele penale şi sumele ameţitoare de care vorbesc procurorii în ultimii ani confirmă faptul că în pădurile judeţului se fac şmenuri mari...
-
Ăsta da fiu de primar! ,,1,5 milioane de euro prejudiciu?! Nicio problemă, îl achit!”
Iliuţă Canea, fiul edilului-şef al comunei Lăpuşnicel, arestat preventiv săptămâna trecută pentru evaziune fiscală în industria lemnului, nu umblă cu mărunţiş! Încătuşat pentru că ar...
-
Rețeta evaziunii de milioane de euro din Valea Almăjului: cioban în realitate, patron în acte!
Angajaţii zilieri ai familiei primarului din Lăpuşnicel, Ilie Canea, habar nu au ce sume fabuloase de bani le-au trecut scriptic prin mână! Asta nu i-a...
-
UPDATE. Cătuşe pregătite pentru tunurile de milioane de euro din Valea Almăjului!
Fiul primarului comunei Lăpuşnicel merge în această dimineaţă în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat că a pus bazele unui grup infracţional...
-
Percheziții de amploare pentru evaziune fiscală de aproape 2 milioane de euro pentru afaceri cu lemn!
Comisarii de la Antifraudă şi ofițerii DIICOT au descins în această dimineaţă la sediile mai multor firme de pe raza judeţului. Din primele informaţii, se pare...
-
Anchetă amplă în cazul lui Barbălată. Inspectorii fiscali cercetează teancul de documente confiscat!
Perchezițiile care s-au derulat săptămâna trecută la magnatul imobiliar al Reșiței încă nu au o finalitate, întrucât procurorii DIICOT spun că etapa de cercetare a...
-
UPDATE: Percheziții la una dintre firmele magnatului imobiliar Barbălată!
Două mașini ale Direcției Antifraudă au stat parcate ieri pe parcursul întregii zile în fața sediului administrativ al omului de afaceri. De altfel, aseară, la...
-
Combaterea evaziunii fiscale, război pe termen lung
Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Caraș-Severin nu-i lasă necontrolați pe contribuabilii care se dedau la infracțiuni de ordin economic și aduc serioase prejudicii bugetului...
-
Percheziții pentru tutunul sârbesc de contrabandă!
Poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au efectuat două percheziţii domiciliare şi una de auto la un bărbat în vârstă de 46 ani...
-
Ţeparul Zache a luat până la urmă ţeapă!
A scăpat în cinci rânduri de arest, dar a şasea oară, într-o zi de 13, a fost lovit de ghinion şi încătuşat. Zaharia Ghimboaşă, omul...
-
Zache le-a dat din nou ţeapă procurorilor. Pentru a cincea oară!
Cunoscut pentru ţepele date atâtor firme cu cecuri false şi prin alte metode, Zaharia Ghimboaşă, din Iablaniţa, nu s-a lăsat arestat nici de această dată....
-
Patronul Camand, arestat din nou!
Tribunalul Bucureşti a admis propunerea procurorilor DIICOT şi a dispus arestarea preventivă a lui Valentin Armaşu pentru 30 de zile. Cercetat într-un dosar alături de...
-
Patronul Camand, audiat din nou de DIICOT!
Omul de afaceri reşiţean Valentin Armaşu a fost ridicat, astăzi, de DIICOT, în baza unui mandat emis de structura centrală, informează pressalert.ro. Acuzat anul trecut...
-
UPDATE: Ţeparul Zache, propus pentru arestare preventivă. Prejudiciu de peste un milion de euro!
Trimis în judecată pentru înşelăciune şi urmărit penal într-un alt dosar pentru fapte similare, Zaharia Ghimboaşă, un aşa-zis om de afaceri din Iablaniţa, a fost...
-
Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin pune lucrurile la punct după descinderile de ieri: „Nu sunt vizat!”
Vizitat acasă de procurorii bucureşteni care investighează mai multe societăţi comerciale din Caransebeş ce ar fi prejudiciat statul cu 5 milioane de lei, Ion Bejeriţă...
-
NEWS ALERT. Descinderi până la miezul nopţii la „greii” din Caransebeş. Evaziune fiscală de peste un milion de euro! (UPDATE)
Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au pus din nou ochii pe...
-
Zeci de descinderi pentru evaziunea fiscală!
Combaterea evaziunii fiscale a fost o prioritate pentru toți prefecții județului de-a lungul timpului. Fie că a fost vorba despre Octavian Țunea, Ioan Sabo sau...
-
Vameșii și polițiștii de la Naidăș au scăpat de plată!
După trei ani de procese interminabile, magistrații Curții de Apel Timișoara au dat verdictul în cazul celor 48 de inculpați din lotul Naidăș. Doar trei...
-
UCMR deschide proces împotriva lui Chebuțiu și Preda!
Cei doi directori ai grupului de firme desprinse din Uzina Constructoare de Mașini Reșița au cerut în zadar să fie puși în libertate de magistrații...
-
UPDATE: Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru evaziune fiscală!
Audierile persoanelor suspectate de evaziune fiscală și afaceri fictive prin care statul ar fi fost prejudiciat cu 7 milioane de lei s-au întins până la...
-
UPDATE: Zeci de descinderi în Caraș-Severin pentru evaziune fiscală!
O largă acţiune de descinderi are loc la această oră pe raza județului Caraș-Severin. Poliţiştii de la ,,Crimă organizată” şi procurorii DIICOT vizează mai ales...
-
Percheziţie pentru evaziune fiscală!
O societate comercială din municipiul Caransebeş s-a ales zilele trecute cu o percheziţie domiciliară. Oamenii legii au în vizor un dosar penal pentru evaziune fiscală....
-
Belei, propus pentru arestare preventivă
Patronul firmei Miruna este unul dintre cei 8 administratori de firme acuzați de procurorii DIICOT că ar fi fentat statul român, împreună cu firma BCR...
-
UPDATE Un om de afaceri local a fost vizat de acțiunea DIICOT pentru că a fentat statul!
Din surse neconfirmate oficial, se pare că firma vizată este BCR Asigurări de viață. Cei care conduc societățile, dar și angajații sunt sub lupa procurorilor...
-
Încă un reţinut în dosarul microbuzului ticsit cu ţigări de contrabandă!
Judecătoria Oraviţa i-a lăsat în libertate pe Goran Dimitrovici, Iovan Sava, Petru Ghimboaşă, Daniel Şerban şi Aurica Poiană, dar procurorul Bucurică a reţinut încă un...
-
Cum luptă prefectul cu evaziunea fiscală
Nici bine nu a fost instalat pe funcție, că prefectul de Caraș-Severin a și declanșat lupta împotriva evaziunii fiscale. Acesta spune că pune la bătaie...
-
Planuri pentru combaterea evaziunii fiscale în judeţ
Pentru că județul este amplasat la granița cu Serbia, mai marii de la Guvern le-au atras atenția autorităților din teritoriu că numărul cazurilor de evaziune...
-
Contrabandă cu rabla ticsită de ţigări
Descinderile urmate de zeci de arestări din rândul vameşilor, poliţiştilor de frontieră şi contrabandiştilor n-au stopat fenomenul traficului cu tutun. Poliţiştii de frontieră cărăşeni au...
-
Țunea: “Combateți evaziunea fiscală!”
Prefectul de Caraș-Severin, Octavian Țunea, a atras atenția la cel mai recent Colegiu Prefectural că evaziunea fiscală atinge cote uriașe în Caraș-Severin, dar și în...
-
Urmăriri ca-n filme la Socol
Un tânăr de 27 de ani din Oraviţa este acuzat de contrabandă calificată şi evaziune fiscală după ce a fost prins de frontieriştii de la...
-
„E nevoie doar de votul meu ca să ajung primar”. USR vrea din nou alegeri în două tururi
Primarii ar trebui aleși din nou în două tururi de scrutin, spune deputatul USR de Timiș Vlad Șendroiu. Actualul sistem, susține parlamentarul, permite unor candidați să câștige alegerile cu...
