All posts tagged "spalare de bani"
-
Șefii Poliției Timiș anchetați de procurorii anti-mafia, în libertate deplină!
Curtea de Apel Timișoara a ridicat până și controlul judiciar în cazul șefilor din IPJ Timiș pe care DIICOT îi anchetează pentru fapte deosebit de...
-
Două microhidrocentrale ale unor societăți din Timișoara, sub sechestru, într-un dosar de spălare de bani
Două microhidrocentrale care aparțin unor societăți din Timișoara au fost puse sub sechestru, după perchizițiile polițiștilor și procuroriilor DIICOT. Este vorba despre o anchetă europeană...
-
NEWS ALERT. Sentință devastatoare pentru omul de afaceri Valentin Armașu!
Acuzat că a înființat un grup infracțional organizat care s-a ocupat cu spălarea banilor, fostul candidat la șefia Consiliului Județean Caraș-Severin a primit o pedeapsă...
-
Peste 150 de percheziții în vestul țării pentru contrabandă și spălare de bani. 90 de persoane duse la audieri
O amplă acțiune instrumentată de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și...
-
UPDATE. Cămătărie și spălare de bani, la Oțelu Roșu! Mascații de la Combaterea Crimei Organizate au descins în forță!
Procurorii DIICOT Caraș-Severin și ofițerii de la BCCO fac șase percheziții în această dimineață la o rețea care plasa bani cu camătă și spăla bani...
-
Mascații au descins la păcănele! Bani spălați și evaziune fiscală!
Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare și înscrisuri au fost ridicate de...
-
Cunoscut om de afaceri, condamnat la închisoare! Evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri!
Tribunalul Caraș-Severin a pronunțat sentința într-unul din cele mai importante dosare de evaziune fiscală deschise în ultimii ani de organele de cercetare penală din județ....
-
Spălarea banilor pe Muntele Semenic, oprită după 18 ani de procese! Cabana Centrală, salvată din mâinile speculanților imobiliari!
La capătul unor procese ce au durat aproape două decenii, Cabana Centrală de pe Muntele Semenic a revenit familiei Coșteanu, urmașilor celor care au ridicat-o...
-
EXCLUSIV. Averea doctorului Telbis, cel mai mare șpăgar dovedit din Caraș-Severin, a fost făcută cinstit!
Curtea de Apel Timișoara a pronunțat astăzi verdictul definitiv în ceea ce privește acuzația de spălare de bani adusă doctorului Sebastian Telbis! Instanța a respins...
-
Doctorul Telbis nu și-a spălat șpăgile! Procurorii nu renunță la a-i confisca averea fabuloasă!
Cel mai mare șpăgar dovedit din Caraș-Severin, doctorul Sebastian Telbis, a fost achitat de către Tribunalul Caraș-Severin pentru acuzația de spălare de bani, instanța refuzând...
-
SENTINȚĂ. Cel mai mare șpăgar dovedit din Caraș-Severin și-a ridicat un imperiu, în mod cinstit! Așa a hotărât Tribunalul!
Fostul medic-şef al Serviciului de Evaluări Medicale din cadrul Casei de Pensii Caraş-Severin, Sebastian Telbis, nu se va întoarce la pușcărie, acolo unde a stat...
-
Magistrați fărădelege la Tribunalul Caraș-Severin! Judecătorul Maldea a „uitat” să-și declare tablourile!
Faptul că a ascuns pasiunea pentru tablouri şi opere de artă i-a adus fostului judecător Nicușor Maldea şi acuzaţia de spălare de bani în dosarul...
-
Tony Gheorghe Novăcescu, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani!
Dosarul îl priveşte pe fiul politicianului din Clisura Dunării şi este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin! Procurorii DIICOT au decis să disjungă...
-
Omul care a amenințat că demască mafia din pădurile Caraș-Severinului, condamnat la închisoare!
Acuzat într-o sumedenie de dosare penale de tot felul de infracțiuni economice, Zaharia Ghimboașă, zis „Zache”, a tot promis că va provoca un adevărat cutremur...
-
Sebastian Telbis, medicul prins cu şpăgi record pe plan național şi mondial, este deja liber!
Prima sa zi de libertate, după ce a fost eliberat condiţionat din Penitenciarul Timişoara, şi-a petrecut-o la Tribunalul Caraş-Severin, unde a avut trei procese! ...
-
Firuț, trimis în judecată pentru sute de acte materiale! Avere sub sechestru pentru prejudiciu de milioane de euro!
Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus...
-
Omul de afaceri Ghiță Albu, judecat pentru spălare de bani, fals şi evaziune fiscală!
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a trimis în judecată pe omul de afaceri cărășean Gheorghe Albu, alături de Adrian D....
-
EXCLUSIV. Generalul Talpeş, în spatele averii lui Sebastian Telbis! Se cere desecretizarea dosarului „Jimbolia”!
Procesul confiscării extinse a averii familiei Telbis a adus în instanţă un fost angajat al MAI, extrem de fin cunoscător al sistemelor de informaţii şi...
-
Fără scrupule! Judecătoarea Telbis i-a „făcut” dosar penal propriei fiice din cauza averii fabuloase ridicate din șpagă!
Andreea Telbis, fata fostei judecătoare a Tribunalului Caraș-Severin și a doctorului Sebastian Telbis, cel mai mare șpăgar dovedit din Caraș-Severin, s-a ales cu dosar penal!...
-
„Poate că am deranjat persoane, inclusiv de la Parchet!” Judecătoarea Telbis își vede ruinată averea fabuloasă!
Soția doctorului Sebastian Telbis, cel mai mare șpăgar dovedit din Caraș-Severin, judecat acum pentru spălare de bani, consideră că procurorii care i-au pus sechestru pe...
-
Prefectul Ciobanu a ascuns relațiile contractuale cu Mike Security! Limuzinele lui Pistol, la dispoziția oamenilor cu influență!
Nicolae Miu Ciobanu a fost luat pe sus de ofițerii DIICOT și DGA și condus la Parchet pentru audieri în dosarul de evaziune fiscală și...
-
55 de persoane cercetate în afacerea Mike Security. Inclusiv angajați ai instituțiilor de stat!
Aproximativ 1,3 kg aur, 43.000 de euro, 9.000 de dolari, 287.720 lei, 7 laptopuri, 12 ştampile, 30 HDD-uri, 5 stickuri de memorie şi mai multe...
-
UPDATE. Șase reținuți pentru 25 de milioane! Pistol, liderul grupului infracțional care „păzea” județul, avea spatele asigurat de PSD! (GALERIE FOTO)
Perchezițiile de mare amploare făcute ieri de DIICOT Caraș-Severin și Serviciul Județean Anticorupție la firmele de pază din grupul Mike Security s-au soldat deocamdată cu...
-
EXPLOZIV. Afacerile penale ale milionarilor din Caransebeş, garantate de socrul lui Victor Ponta?!
Unul din martorii-cheie în dosarul greilor din Caransebeş acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani a făcut dezvăluiri incendiare despre modul de operare al...
-
NEWS ALERT. Milionarii din Caransebeș au câștigat din nou în fața procurorilor! Sunt aproape liberi!
Propuși pentru arestare preventivă sub acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani, oamenii de afaceri Ion Bejeriță și Axente Obrejan au scăpat de cea...
-
HALUCINANT. „Nu lucrez, sunt studentă, nu înregistrez venituri! Am luat 50.000 de euro împrumut!”
Fata celui mai mare șpăgar dovedit din Caraș-Severin, doctorul Sebastian Telbis, a fost audiată în calitate de martor la Tribunalul Caraș-Severin în legătură cu averea...
-
Judecătoarea Telbis, soția celui mai mare șpăgar dovedit din Caraș-Severin, nu suflă o vorbă! Averea uriașă, sub sechestru!
A refuzat să dea declarații despre modul în care a dobândit împreună cu soțul ei o avere uriașă, dar nici nu vrea să audă de...
-
Percheziții de amploare la Berzasca. Suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani!
Polițiștii de la Investigarea Infracțiunilor Economice din Timișoara fac în această dimineață mai multe percheziții în Timiș și Caraș-Severin. În județ este vizată o firmă...
-
Soții Telbis și-au folosit fiica pentru a ascunde averea fabuloasă construită din șpagă!
Doctorul reșițean Sebastian Telbis și soția sa Luminița, fostă judecătoare la Tribunalul Caraș-Severin, au strâns o avere impresionantă din activități infracționale, după cum au arătat...
-
Avere fabuloasă ținută ascunsă de judecătoarea Luminița Telbis!
Cel mai mare șpăgar dovedit din Caraș-Severin pretinde că soția sa magistrat, ieșită la pensie nu cu mult timp în urmă, habar nu avea de...
-
Șpăgarul Telbis a făcut avere pe vremea embargoului la sârbi și din bișniță cu mașini aduse din Germania!
Dovedit drept cel mai mare șpăgar din județ, după ce a fost prins luând șpagă de la câteva sute de oameni într-o singură lună, doctorul...
-
Cel mai mare șpăgar dovedit din Caraș-Severin și-a spălat banii degeaba! Procurorii îi ruinează averea!
Condamnat la trei ani de pușcărie pentru luare de mită, doctorul Sebastian Telbis e judecat în prezent pentru spălare de bani în formă continuată. Mai...
-
„E nevoie doar de votul meu ca să ajung primar”. USR vrea din nou alegeri în două tururi
Primarii ar trebui aleși din nou în două tururi de scrutin, spune deputatul USR de Timiș Vlad Șendroiu. Actualul sistem, susține parlamentarul, permite unor candidați să câștige alegerile cu...
