Percheziții de amploare la Berzasca. Suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani!

Polițiștii de la Investigarea Infracțiunilor Economice din Timișoara fac în această dimineață mai multe percheziții în Timiș și Caraș-Severin.

În județ este vizată o firmă din comuna Berzasca. „În fapt, în cursul anului 2011, bănuiţii, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) a două societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și prestări de servicii în domeniul construcțiilor. Prin aceste operațiuni există suspiciuni că ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu aproape 370.000 de lei. Ulterior, bănuiții ar fi efectuat tranzacții financiare constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților, urmărindu-se astfel disimularea provenienței și circulației banilor”, potrivit Biroului de Presă al Poliției Timiș.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Rămâi cu Express de Banat, revenim cu amănunte!

• Tweet
• Pin It