UPDATE. Percheziții la milionarii din construcții. Află firmele vizate în Caraș-Severin!

Polițiștii din Mehedinți efectuează în această dimineață 25 de percheziții în patru județe din țară, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat se ridică la peste 10 milioane de euro.

Perchezițiile au loc la sediile unor societăți comerciale pe raza județelor Mehedinți, Timiș, Arad și Caraș-Severin, mai exact, în Caransebeș și Oțelu Roșu. Cel puțin așa spun primele informații. Vor fi puse în executare 20 de mandate de aducere.

Potrivit organelor de cercetare penală, în perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) a 35 de societăţi comerciale, au pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar–bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse. Aceştia ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto etc.) în valoare de peste 45 de milioane de euro,  pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Ulterior, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

În lucru se află două dosare penale instrumentate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Rămâi pe expressdebanat.ro! Revenim cu amănunte!

• Tweet
• Pin It