Percheziții de amploare pentru evaziune fiscală de aproape 2 milioane de euro pentru afaceri cu lemn!

Comisarii de la Antifraudă şi ofițerii DIICOT au descins în această dimineaţă la sediile mai multor firme de pe raza judeţului.

Din primele informaţii, se pare că acţiunea este una amplă şi îi vizează pe administratorii şi angajaţii mai multor societăţi comerciale, atât din Caraş-Severin, cât şi din judeţul Timiş, bănuiţi de evaziune fiscală. Surse oficiale spun că ar fi vorba de nu mai puțin de 12 locații vizate din Valea Almăjului.

În ultima perioadă, tot mai multe firme mari din judeţ au fost vizate de oamenii legii. În primul rând e vorba despre distribuitorii de alimente, dulciuri şi băuturi, de firmele din industria cărnii, culminând cu descinderile record de la sediul firmei magnatului imobiliar Costel Ciobanu.

UPDATE 1 – Una dintre societățile comerciale vizitate astăzi îl vizează pe Iliuță Canea, patronul unei firme care se ocupă cu exploatarea lemnului, nimeni altul decât fiul primarului Ilie Canea, edilul-șef al comunei Lăpușnicel.

,,Am fost solicitat să îl reprezint într-un dosar pe numitul Iliuță Canea, dosar în care se vorbește, din ceea ce știu până la această oră, de infracțiunea de evaziune fiscală. În momentul de față sunt în desfășurare percheziții la clientul meu, dar deocamdată nu pot oferi alte detalii. Îl voi asista pe Iliuță Canea în timpul audierilor care vor avea loc astăzi”, a declarat avocatul Cosmin Bolosin.

UPDATE 2 – Persoanele vizate în acest dosar au început să ajungă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin pentru audieri. Unele dintre ele au venit încătușate, semn că e foarte probabil să se lase cu rețineri.

UPDATE 3 – Percheziții și acasă la primar!

Edilul-șef al comunei Lăpușnicel, Ilie Canea, a confirmat faptul că percheziții au avut loc în această dimineață inclusiv în locuința sa. ,,Fiul meu deține o firmă de lemn, dar nu știu cu asta nimic. Știu că au făcut percheziții, dar nu au găsit nimic. Au căutat în toate încăperile, inclusiv în cele din casa mea. Nu cred să fie nereguli la firmă, dar e dreptul lor să verifice. Din partea mea, au avut liber să își vadă de treabă”, a precizat Ilie Canea, primarul localității pentru www.expressdebanat.ro. 

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157648968232299″]

UPDATE 4 – La Parchet a ajuns și primarul Ilie Canea, proaspăt aderat la PSD. Acesta nu a venit să dea declarații, ci pentru a semna contractul de asistență cu avocatul Cosmin Bolosin, angajat să îl apere pe fiul său. Întâmplarea a făcut ca la intrare să dea peste șeful filialei județene, Ion Mocioalcă. Președintele PSD Caraș-Severin ieșise din Tribunal, acolo unde a avut de rezolvat alte probleme, fără să aibă vreo legătură cu ancheta DIICOT de astăzi. Social-democratul a fost uimit să îl vadă pe edilul-șef de la Lăpușnicel. S-a oprit, au discutat câteva momente, după care a plecat.

De asemenea, surse oficiale spun că prejudiciul ar fi mult mai mare decât cel estimat inițial, de un milion de euro, și ar ajunge la aproape 2 milioane.

UPDATE 5 – La sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin – DIICOT a ajuns în cele din urmă şi Iuliuţă Canea. Acesta nu a fost găsit acasă la percheziţiile de dimineaţă, dar  a fost condus de oamenii legii de la Caransebeş pentru audieri. În cauză se vorbeşte despre constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi şpălare de bani.

UPDATE 6 – Prima reacție oficială a Poliției Caraș-Severin

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Caraş-Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 12 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală în industria lemnului. Vizate au fost mai multe locații din județ, dar și din Hunedoara.

Ancheta faţă de grupul infracţional organizat a fost demarată încă din 2013. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009-2014, membrii grupului infracţional ar fi desfăşurat, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, activităţi economice ilegale, pe diferite perioade de timp, după care firmele ar fi fost introduse în insolvenţă şi radiate. De asemenea, a rezultat că societăţile în cauză nu ar fi declarat organelor fiscale livrările de material lemnos efectuate către alte societăţi comerciale din ţară, sustrăgându-se în acest mod de la plata impozitelor şi taxei pe valoare adăugată aferente operaţiunilor comerciale şi prejudiciind bugetul consolidat al statului.

Firmele au avut durată relativ scurtă de funcţionare, urmată de radierea acestora şi înfiinţarea unei alte societăţi, care prelua activitatea şi clienţii societăţii anterioare, radiate în scopul ascunderii activităţii infracţionale. Cinci dintre aceste firme au avut ca sediu social aceeaşi adresă, respectiv o casă nelocuită din localitatea Pârvova. O parte a acestor societăţi comerciale ar fi fost înfiinţate pe numele unor persoane de condiţie financiară modestă, care nu ar fi avut în fapt nicio implicare în activitatea comercială.

Totodată, a reieșit că o parte din membrii grupării ar fi deschis mai multe conturi pentru societăţile pe care le coordonau, în care erau virate sumele de bani ce reprezentau contravaloarea facturilor emise pentru livrarea materialului lemnos către diferite firme. Banii viraţi în aceste conturi erau, ulterior, retraşi fără niciun fel de justificare.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de peste 6.000.000 de lei.

La sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara au fost conduse șase persoane, în vederea audierii sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire în grup infracţional organizat şi evaziune fiscală. Acţiunea beneficiază de sprijinul S.R.I.

UPDATE 7 – Fiul primarului Canea a fost reţinut pentru 24 de ore!

Iliuţă Canea a tăcut în faţa procurorilor, dar chiar şi aşa a fost reţinut pe bază de ordonanţă, iar mâine dimineaţă va fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă. ,,Ni s-au adus la cunoştinţă învinuirile. Clientul meu şi-a rezervat dreptul de a nu da nicio declaraţie în această fază procesuală. Aşteptăm să cunoaştem conţinutul dosarului şi abia apoi vom pregăti apărarea. A fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca mâine dimineaţă să fie prezentat Tribunalului Caraş-Severin cu propunere de arestare preventivă. În sarcina lui s-au reţinut infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, infracţiuni ce sunt în concurs”, a precizat pentru expressdebanat.ro avocatul său, Cosmin Bolosin.

Rămâi cu Express de Banat, revenim cu amănunte!

• Tweet
• Pin It