DIICOT Timișoara, zeci de percheziții în dosar de delapidare și spălare de bani

Peste 60 de percheziții au avut loc, miercuri, în Timiș, Caraș-Severin și alte județe. DIICOT Timișoara instrumentează un dosar de delapidare și spălare de bani.

Încă din 2018, administatorii a două societăți comerciale din Timiș, împreună cu alți suspecți angrenați într-un proiect dedicat energiei regenerabile, derulat în cadrul firmei, au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor importante sume de bani prin săvârșirea infracțiunilor menționate anterior.

„Liderii grupării de criminalitate organizată au acționat în mod coordonat și specializat, punând în aplicare un mecanism infracțional de însușire și folosire cu rea credință a fondurilor societății care ulterior au fost supuse procesului de spălarea banilor. Probele administrate au relevat că la grupul infracțional organizat au aderat și alți suspecți, specialiști în domeniile informatic, contabil și fiscal, care au constituit  eșalonul secund al rețelei infracționale”, transmite DIICOT Timișoara.

Suspecții au tranferat banii firmei în portofele virtuale peste 25.000 de criptomonede, obținute prin proiectul energetic, priducând un prejudiciu  de peste 66.000.000 de lei.

„Însușirea și folosirea valorilor societății s-a realizat prin transferul monedelor virtuale din portofelul societății către portofelele controlate de către membrii grupului infracțional sau persoane și societăți afiliate structurii  de criminalitate organizată. În paralel cu externalizarea frauduloasă a fondurilor societății, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a bunurilor sau valorilor delapidate, în perioada 2018 – 2024, membrii grupării au procedat la schimbarea de monede virtuale în monedă fiduciară pe care au transferat-o în conturi bancare.

Ulterior membrii grupului infracțional, precum și persoane sau societăți apropiate de aceștia, au efectuat retrageri din conturi și de la ATM-urile cu criptomonede, utilizând valorile astfel obținute la  achiziționarea de bunuri ( imobile, autoturisme, excursii),  creditarea societăților,  acordarea unor sume de bani  cu  împrumut apropiaților și angajaților unității care aveau cunoștință de proveniența ilicită a banilor precum și raportări fictive cu privire la obținerea de câștiguri din tranzacționarea de criptomonedă”, explică anchetatorii.

DIICOT Timișoara a coordonat 66 de mandate de percheziție domiciliară în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în municipiul București.

La audieri au fost duși 15 suspecți, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, folosire cu rea credință a bunurilor societății, în folos propriu și spălare a banilor.

• Tweet
• Pin It