Spălare de bani în Timiș! Polițiștii au făcut 10 percheziții

Zece percheziții au avut loc, luni dimineața, la suspecți de spălare de bani. Polițiștii de la Investigare a Criminalității Economice și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș audiază 17 persoane.

Descinderile au loc în Timiș, Arad și Caraș–Severin. Ancheta a relevat că încă din 2023, suspecții au tranzacționat bani pe care i-au câștigat din criminalitate.

„În fapt, din cercetări a reieșit că începând cu anul 2023 și până în prezent, mai multe persoane, fără surse de venit, ar fi tranzacționat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuși, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, sume însemnate de bani provenite din infracțiuni și desfășurarea de activități corelative de spălare a banilor, care vizează astfel legalizarea veniturilor obținute ilegal, în vederea ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora ori cu scopul de a ajuta persoana care a care a săvârșit infracțiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale”, aflăm de la IPJ Timiș.

Polițiștii au pus sechestru pe autoturisme de lux și imobile. Trebuie să recuereze peste 3,2 milioane de lei.

 

• Tweet
• Pin It