​Peste 60 de percheziții în vestul țării! Evaziune fiscală de 9 milioane de lei

În Bihor, Timiș și Arad au fost făcute, vineri, 61 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Principalul suspect, reprezentant al peste 180 de firme, a creat un prejudiciu de 9 milioane de lei bugetului de stat.

Ancheta este coordonată de polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice din Bihor. Descinderile au vizat 36 de societăți comerciale și 35 de locuințe ale suspecților. Evaziunea fiscală era creată prin firme „de sacrificiu”.

„Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2018 – prezent, bărbatul de 55 de ani, împreună cu reprezentanții în drept ai celor 181 de societăți comerciale, coordonați de bărbatul de 55 de ani, ar fi creat și coordonat un mecanism infracțional complex, în domeniul exploatării și comercializării de materiale agregate minerale (nisip, pietriș, balast), în care ar fi fost atrase și implicate 44 de societăți beneficiare și 137 de societăți de <<sacrificiu>>. Implicarea societăților <<de sacrificiu>> ar fi avut atât rolul de a asigura și furniza documentele de livrare/achiziție scriptice pentru societățile beneficiare, obținerea unui preț competitiv pe piață, precum și rolul de a acumula obligațiile fiscale în sarcina acestor societăți, prin transferarea responsabilității achitării TVA-ului de la societățile beneficiare reale, la societățile <<de sacrificiu>>”, a transmis Poliția Română.

În mod repetat, bărbatul de 55 de ani ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societăților beneficiare achiziții fictive de la cele 137 de societăți „de sacrificiu”, în valoare de aproximativ 50.000.000 de lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului statului. Polițiștii vor audia 30 de persoane, care au fost ridicate cu mandat.

• Tweet
• Pin It