Percheziții în Timiș la persoane care au cumpărat bolizi de lux prin scheme frauduloase

Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Timiș au făcut, miercuri dimineață, 12 percheziții într-un dosar în care se fac cercetări pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. 

10 percheziții domiciliare au fost făcute în Timiș și câte una în București și Ilfov.

În urma investigațiilor, autoritățile au descoperit că mai multe persoane ar fi creat mecanisme financiare de fraudare a instituțiilor bancare, au cumpărat astfel, în leasing, mașini de lux și le-au vândut.

„Din cercetări a reieșit că de la începutul anului 2024 și până în prezent, mai multe persoane specializate în crearea de mecanisme financiare de fraudare a instituțiilor bancare, prin intermediul mai multor societăți comerciale și prin persoane interpuse, s-ar fi folosit de prezentarea unor date financiare nereale sau tranzacții comerciale fictive, achiziționând în sistem leasing autoturisme de lux, cu o valoare de peste 2.100.000 de lei. Ulterior, persoanele în cauză ar fi înstrăinat autoturismele, în vederea valorificării acestora în mod fraudulos.”, informează IPJ Timiș.

La acțiunea polițiștilor participă și luptători de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Timiș.

 

• Tweet
• Pin It