Grupare specializată în contrabandă cu bijuterii și produse contrafăcute, destructurată de DIICOT

Acțiune de amploare în Timiș și Arad, într-un dosar ce vizează o rețea infracțională specializată în comercializarea ilegală a bijuteriilor și produselor contrafăcute.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, au efectuat astăzi 58 de percheziții domiciliare pe raza județelor Timiş şi Arad, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor, divulgarea informațiilor secrete de stat şi divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Potrivit anchetatorilor, gruparea, formată din peste 30 de membri și condusă de un cetățean străin, opera încă din 2024 pe raza județului Timiș. Membrii rețelei erau specializați în comercializarea ilegală de bijuterii din metale prețioase, multe dintre acestea fiind introduse în țară din Turcia fără respectarea legii. Pe lângă bijuteriile autentice, gruparea vindea și produse contrafăcute, marcate cu însemne identice sau similare celor originale.

Bijuteriile erau introduse pe piață prin intermediul unor societăți comerciale controlate de membrii grupării, fără evidențierea lor în documentele contabile și fără a se achita obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.

Pentru ascunderea sursei ilicite a sumelor de bani obținute și a bunurilor tranzacționate, suspecții au recurs la înregistrarea în evidențele contabile de achiziții fictive de pe teritoriul național, creditări cu sume nejustificate față de veniturile declarate, precum și la achiziția de bunuri imobile de valoare mare, pe numele unor persoane apropiate, considerate de încredere.

Cercetările efectuate au arătat că unii membri ai grupării infracționale organizate, motivați de câștigurile semnificative obținute din activități de evaziune fiscală și spălare de bani, au decis să își extindă operațiunile ilegale. Astfel, aceștia au introdus în România, tot din Turcia, și alte categorii de bunuri, precum articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri, majoritatea inscripționate cu însemnele unor branduri de renume, fiind însă produse contrafăcute.

Mărfurile erau introduse în țară prin evitarea controlului vamal și ulterior comercializate în afara circuitului fiscal legal, cu scopul obținerii unor profituri considerabile din vânzarea „la negru”.

Gruparea infracțională organizată prezenta o structură ierarhică de tip piramidal, alcătuită din cinci paliere distincte, fiecare cu roluri bine determinate.

Primul palier era reprezentat de liderii grupării, respectiv coordonatorii grupurilor de societăți comerciale implicate în comercializarea bijuteriilor din metale prețioase, al doilea palier era compus din persoane din cercul apropiat al liderilor, respectiv angajați în cadrul societăților controlate de aceștia, palierul al treilea a fost constituit din foști și actuali funcționari publici cu statut special, iar ultimele două paliere includeau funcționari publici din cadrul instituțiilor cu atribuții de control și supraveghere financiară, de protecție a consumatorilor, precum și angajați ai unor instituții financiar-bancare cu responsabilități privind monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor.

Astfel, cele mai multe dintre acțiunile de verificare desfășurate la societățile comerciale controlate de lider nu au fost eficiente, întrucât acesta a fost avertizat de către foști angajați ai IPJ Timiș, pe baza informațiilor furnizate de polițiști activi, din cadrul aceluiași inspectorat, despre data, modul și componența echipelor de control.

Ancheta relevă că liderul grupării a folosit metode de corupție, oferind bijuterii și susținând financiar evenimente și petreceri pentru funcționari cu putere de decizie, asigurând astfel protecția rețelei.

În prezent, peste 30 de suspecți au fost aduși la audieri la DIICOT Caraș-Severin, iar autoritățile continuă cercetările pentru a documenta întreaga rețea infracțională.

 

• Tweet
• Pin It