Grup infracțional ce acționa în Timiș, destructurat de DIICOT

DIICOT a destructurat un grup infracțional ce acționa în vestul țării. Membrii acestuia foloseau carduri virtuale din SUA și instrumente de plată electronică din Spania și făceau, cu ajutorul telefoanelor mobile, cumpărături în magazine de electrocasnice.

DIICOT a făcut percheziții în Timiș și Arad și au ridicat 17 telefoane mobile, 7 laptopuri, o tabletă, un hard-disk, 4 unități flash, 21 cartele SIM, carduri bancare, sumele de 10.900 euro și 2.500 de lei, 2 documente de identitate susceptibil a fi falsificate și 92 de grame pulbere cristalizată.

Gruparea este acuzată de de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Au cumpărat bunuri de aproape 500.000 de lei cu carduri falsuri.

Șase persoane au fost audiate de DIICOT. Procurorii au decis reținerea pentru 30 de zile a 3 suspecți, iar alți 2 se află sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cum acționa grupul

Începând cu anul 2022 și până în prezent, pe raza județelor Arad și Timiș a fost constituit și a acționat un grup infracțional organizat, în scopul comiterii infracțiunii de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

În vederea realizării scopului grupului infracțional, membrii acestuia au obținut în mod fraudulos datele de identificare ale unor instrumente de plată electronică emise de instituții financiar-bancare din Spania, pe care le-au înregistrat într-o aplicație de plată instalată pe dispozitive mobile. Aceștia s-au deplasat ulterior la comercianții unor rețele de retail din domeniul electronicelor și electrocasnicelor, de pe raza municipiilor Oradea, Arad, Timișoara și Deva, de unde, utilizând aplicația de plată, au achiziționat, în perioada septembrie-octombrie 2022, diferite bunuri (telefoane mobile de ultimă generație, laptopuri performante și alte produse electronice) în valoare totală de 493.018,49 lei.

De asemenea, în vederea împiedicării descoperirii activității infracționale, membrii grupului au generat, prin intermediul unei aplicații dedicate plăților online, carduri virtuale emise de furnizori de servicii financiare din Statele Unite ale Americii, carduri care au fost folosite la cumpărarea bunurilor menționate anterior.

 

 

• Tweet
• Pin It