Fraudă de 250.000 de lei, în vizorul anchetatorilor. Descinderi în Caraș-Severin și alte două județe

Nouă percheziții domiciliare și mai multe audieri au avut loc în cadrul unei anchete privind obținerea frauduloasă a unui împrumut și transferul banilor prin societăți comerciale pentru a le masca proveniența.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au desfășurat, luni, 8 iunie, o amplă acțiune în cadrul operațiunii „JUPITER”, vizând destructurarea unei presupuse rețele implicate în infracțiuni de înșelăciune, spălare a banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, oamenii legii au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară, trei percheziții auto și patru mandate de aducere în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Cluj.

Potrivit anchetatorilor, cercetările vizează activitatea administratorului unei societăți comerciale inactive, care ar fi falsificat, în luna noiembrie 2025, situațiile financiare anuale și balanțele de verificare ale firmei. Acesta ar fi introdus date nereale privind activitatea economică și cifra de afaceri, documente folosite ulterior pentru obținerea frauduloasă a unui împrumut în valoare de 250.000 de lei de la o instituție financiară.

Anchetatorii susțin că, după obținerea creditului, banii au fost transferați succesiv către alte două societăți comerciale, într-un mecanism menit să ascundă proveniența sumelor și să creeze aparența unor relații comerciale legitime între firmele implicate. În realitate, spun procurorii, aceste relații comerciale nu ar fi existat. Prejudiciul produs în acest caz este estimat la 250.000 de lei.

Perchezițiile efectuate au urmărit identificarea și ridicarea probelor necesare pentru documentarea activității infracționale și clarificarea tuturor împrejurărilor în care faptele ar fi fost comise.

În urma descinderilor, patru bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 50 de ani au fost conduși la sediul Poliției pentru audieri. Față de trei dintre aceștia, în vârstă de 26, 28 și 46 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Caraș-Severin.

Ulterior, la data de 9 iunie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile în cazul celor trei suspecți.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri de poliție din Caraș-Severin, Cluj și Mehedinți, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin.

 

• Tweet
• Pin It