Polițiștii din Timiș au descins, luni, la șapte adrese din județ, într-o amplă acțiune care vizează două dosare penale de înșelăciune, fals, evaziune fiscală, delapidare și constituirea unui grup infracțional organizat.
Operațiunea are loc în cadrul acțiunii naționale „JUPITER”, coordonată de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române.
Trei percheziții au fost efectuate în Timișoara, într-un dosar de înșelăciune și fals. Un bărbat de 62 de ani este acuzat că ar fi falsificat mai multe acte pentru a prelua o firmă de construcții.
Acesta ar fi promis administratorului că îl ajută să actualizeze documentele firmei, după moartea unui asociat, însă ulterior ar fi devenit el însuși administrator și ar fi vândut un teren al companiei, în valoare de peste 1,6 milioane de euro.
Pentru a obține controlul asupra firmei, bărbatul ar fi depus documente false la o instituție din județul Timiș. Polițiștii au ridicat mai multe înscrisuri, iar ancheta continuă.
Alte patru percheziții au vizat o asociație umanitară din județul Timiș, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare.
Vizat de anchetă ar fi și un consilier județean PNL, care este și pastor la Biserica Creștină Speranța și Lumina din Timișoara, Laurențiu Grigore Timiș. Acesta se ocupă și de Asociația Ajutor pentru Viață din Lovrin, unde este director executiv.
Conform anchetatorilor, în loc să deruleze activități sociale, asociația ar fi folosit banii proveniți din donații și sponsorizări pentru construcția a două blocuri de locuințe, ale căror apartamente ar fi fost apoi închiriate.
Veniturile din chirii nu ar fi fost declarate autorităților fiscale, iar o parte dintre operațiunile contabile legate de aceste proiecte nu ar fi fost înregistrate oficial.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente financiar-contabile și un telefon mobil. Cercetările continuă pentru stabilirea prejudiciului total și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.
