Delapidare în școli din Timiș și firme! Prejudiciu de 7 milioane de lei

În cadrul operațiunii Jupiter, în Timiș au fost făcute 24 de percheziții. Polițiștii au descoperit mai multe cazuri de delapidare, în unități de învățământ și firme private.

Prejudiciul total trece de 7 milioane de lei. Dintr-un din anchete a reieșit că administratorul financiar al mai multor școli din Timiș și-a transfeerat ilegal bani în conturi.

„Activitățile fac obiectul a 4 dosare penale ce vizează mai multe infracțiuni economice. 17 mandate de percheziție au fost puse în executare în județul Timiș, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals intelectual conform Codului Penal și reținerea și neplata, încasarea și neplata în cel mult 60 de zile a contribuțiilor conform  Legii 241/ 2005”, spun polițiștii.

Femeia de 43 de ani care administra banii unităților de învățământ, și-a fi însușit prin transfer bancar în contul personal și în cele ale altor persoane, precum și prin ridicări de numerar din trezorerie, sume de bani în plus față de salariul cuvenit. A făcut asta din 2019 până în 2024. A prejudiciat unitățile de învățământ cu 2 milioane de lei.

Într-un alt dosar, în care se efectuează cercetări pentru bancrută frauduloasă, abuz de încredere în frauda creditorilor și uz de fals, au fost puse în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, Timiș.

„În fapt, în perioada 2023-2024, administratorul unei societăți comerciale cu sprijinul lichidatorului judiciar ar fi înfățișat datorii inexistente, cu scopul de a fi desemnat creditor majoritar la masa credală. În acest sens, organele fiscale nu au putut solicita atragerea răspunderii patrimoniale a asociatului (procedura de atragere putea fi inițiată exclusiv de lichidatorul judiciar sau la propunerea creditorului majoritar), totodată organele fiscale neputând să-și exercite atribuțiile creditorului majoritar cauzând-le un prejudiciu de peste 5.000.000 de lei”, mai aflăm de la IPJ Timiș.

Alte două percheziții au fost făcute de polițiștii de la transporturi într-un dosar de evaziunea fiscală.

În perioada 2016 – 2023, trei persoane ar fi predat diferite cantități de deșeuri metalice și nemetalice către o societate comercială, declarând în mod fals ca acestea provin din gospodărie proprie, producând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 300.000 de lei, adică 10% din totalul încasărilor.

• Tweet
• Pin It